Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een breed scala aan fraude en criminele activiteiten geïdentificeerd in verband met meer dan 8 miljard dollar aan federale COVID-19-steun, zo maakte het ministerie donderdag bekend.
Meer dan 8 miljard dollar aan fraude met COVID-steun gevonden, aldus justitie
Door Carolyn Crist
11 maart 2022 -- Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een breed scala aan fraude en criminele activiteiten geïdentificeerd die verband houden met meer dan 8 miljard dollar aan federale COVID-19 hulp, kondigde het ministerie donderdag aan.
In reactie daarop heeft het ministerie Kevin Chambers, voorheen associate deputy attorney general, aangesteld als hoofdaanklager voor COVID-19-fraude. Chambers is bezig met het opzetten van teams om een bijna schokkende hoeveelheid gegevens te analyseren en diegenen te vervolgen die illegaal geld hebben verkregen van pandemische hulpuitkeringen, zoals het loonbeschermingsprogramma en de werkloosheidsverzekering.
Mensen kochten vakantiehuisjes, Bentleys en Rolexen. We krijgen misschien niet al het geld terug, maar dat is niet de enige waarde van deze zaken, zei Chambers tegen NBC News.
Tot nu toe hebben federale aanklagers meer dan 1000 strafzaken aangespannen in verband met fraudeverliezen van meer dan 1,1 miljard dollar en beslag gelegd op meer dan 1 miljard dollar aan opbrengsten van de Economic Injury Disaster Loan. Daarnaast zijn er civiele zaken aangespannen tegen 1.800 mensen of organisaties in verband met meer dan $6 miljard aan pandemische noodleningen.
Als mensen die van het programma hebben gestolen ook maar een seconde denken dat ons werk erop zit of dat ze ermee weg zijn gekomen, dan staat hun nog iets te wachten, voegde hij eraan toe.
Chambers zal zich richten op grootschalige criminele ondernemingen en buitenlandse actoren, aldus het departement. In sommige gevallen werden leningen verkregen voor niet-bestaande bedrijven of voor ongeoorloofde aankopen zoals sportauto's, juwelen en verbeteringen aan het huis, aldus The Hill. In andere gevallen ging het om identiteitsdiefstal en fraude met werkloosheidsverzekeringen.
Afgelopen maart veroordeelde een rechter een Texaanse man voor het verkrijgen van bijna 25 miljoen dollar aan leningen in het kader van het Payroll Protection Program om bedrijven te helpen die geen werknemers hadden, aldus The Washington Post. Hij maakte valse belastingdocumenten aan en creëerde bankafschriften waarop lonen stonden die nooit aan werknemers waren uitbetaald. Vervolgens gebruikte hij het geld om luxe auto's te kopen, waaronder een Bentley cabriolet, een Corvette Stingray, en een Porsche Macan.
In een andere zaak veroordeelde een rechter een man uit Georgia omdat hij had geprobeerd de overheid te bedriegen terwijl hij steun kreeg voor kleine bedrijven, meldde de krant, waarvan hij een deel gebruikte om een Pokemon-handelskaart te kopen voor meer dan 57.000 dollar.
Afgelopen herfst veroordeelde een federale rechter een man uit Californië tot 17 jaar gevangenisstraf voor het leiden van een fraudenetwerk dat 18 miljoen dollar aan pandemische leningen voor kleine bedrijven had gestolen, meldde NBC News.
Vorige maand werden 11 leden en medewerkers van een bende uit Brooklyn beschuldigd van het stelen van de identiteit van 800 mensen om meer dan 4 miljoen dollar aan werkloosheidsuitkeringen te claimen, meldde de nieuwszender. Rechtbankdocumenten toonden foto's van sommigen van hen terwijl ze poseerden terwijl ze stapels geld vasthielden.
De Secret Service heeft geschat dat er 100 miljard dollar illegaal is verkregen uit hulpprogramma's, meldde NBC News, en particuliere deskundigen hebben gezegd dat het wel 400 miljard dollar zou kunnen zijn. De Amerikaanse regering heeft 5 biljoen dollar uitgegeven aan pandemie-gerelateerde fondsen, zei Chambers, dus de cijfers zullen groot zijn.
Mensen zijn echt gekwetst. Door deze fraude hebben mensen geen lening gekregen waarmee ze het schoolgeld van hun kinderen nog een jaar hadden kunnen betalen, zei hij tegen NBC News. Dit was geen eindeloze hoeveelheid geld. Als een persoon het krijgt door fraude, is dat geld dat zou zijn gegaan naar iemand die het nodig had, er recht op had, maar het niet kreeg.
